Un juez del estado de Florida, Estados Unidos, declaró fugitivos a Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, alias “Chente”, Carmelo Urdaneta Aqui, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo
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¿Quién protege en Venezuela al bolichico Francisco Convit Guruceaga?
Se llama Francisco Antonio Convit Guruceaga, cédula de identidad Nro. 13.286.574. Nació el 23 de junio de 1974. Eso quiere decir que apenas tiene
InSight Crime: organización criminal usa Pdvsa para lavar millones de dólares
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado
Bolichico Francisco Convit Guruceaga amenazaba a sus socios con una pistola y un perro
La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que
Un alemán nacionalizado en Panamá es ficha clave en el caso de los “bolichicos”
Dos supuestos participantes en un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA usando bienes
Cayó el primero de los bolichicos lavadores de dinero: Francisco Convit Guruceaga
Por Antonio María Delgado Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal
Bolichico Francisco Convit Guruceaga prestó 35 millones de dólares a una empresa de Rusia
La lista de The Office of Foreign Assets Control (OFAC), emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sigue creciendo cada día con los
¿Por qué el gobierno de España no hace nada contra los Bolichicos de Derwick Associates?
Los bolichicos se consolidan en España. Los muchachos que fundaron en Venezuela una empresa llamada Derwick Associates y con la cual obtuvieron al menos 11 contratos