EEUU: Ex director de Pdsva se declara culpable del delito de lavado de dinero

Un ex director ejecutivo de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), se declaró culpable hoy por su papel en un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados ​​de PDVSA.

El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Mark Selby de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. .

Abraham Edgardo Ortega, de 51 años, de nacionalidad venezolana, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 9 de enero de 2019 por la jueza de distrito Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, quien aceptó su declaración hoy.

Como parte de su petición, Ortega admitió que en su puesto en PDVSA, aceptó $ 5 millones en sobornos para otorgarle un estado de préstamo prioritario a una compañía francesa y un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA. Ortega recibió el pago de este esquema de soborno con los ingresos de un esquema de cambio de moneda, a través del cual se malversaron $ 1,200 millones, mediante soborno y fraude de PDVSA. Ortega también admitió que en su puesto en PDVSA, aceptó $ 12 millones en sobornos por su participación en un plan de malversación de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas.     

Ortega admitió que trabajó con un coacusado para lavar $ 12 millones que recibió como soborno. Ortega admitió que él y su coacusado lavaron $ 12 millones a través de un sofisticado plan de falsa inversión que recibió dinero de un pago realizado para que pareciera una inversión en un fondo, pero, de hecho, el pago realmente fue lavado del fondo. Ortega admitió que rodearon y apoyaron este esquema de lavado de inversión falsa, cómplices de administradores de dinero, firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión en bienes raíces en los Estados Unidos y en otros lugares, que operan como una red de lavadores de dinero profesionales.   

Los co-conspiradores de Ortega acusados ​​el 16 de agosto incluyen ex funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como “boliburgués”.

Una acusación formal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. 

Este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la “Operación Vuelo de Dinero” de la Fuerza de Tareas contra la Delincuencia Organizada (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación entre las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley. La misión de OCDETF es identificar, investigar y procesar a miembros de alto nivel de empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de las autoridades federales, estatales y locales.

HSI Miami, HSI Londres, HSI Roma y HSI Madrid investigaron este caso. Este caso está siendo procesado por el Subdirector David Johnson y el Fiscal de Primera Instancia Gwendolyn A. Stamper de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Adjunto Michael B. Nadler de la Sección de Delitos Económicos y Ambientales del Distrito Sur de Florida. La fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham del Distrito Sur de Florida está manejando los aspectos de confiscación de activos del caso.

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó asistencia sustancial en este asunto. La Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido y las autoridades policiales italianas, españolas y maltesas también brindaron asistencia. 

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.